뱅크오브아메리카 12억달러 제재…OCC 벌금 반영

뱅크오브아메리카($BAC)가 자금세탁방지 통제와 의심거래 보고 미비로 미국 금융당국의 12억달러(약 1조6080억원) 제재를 받았다. 바이낸스 창업자 창펑 자오는 은행 임원에 대한 형사 기소가 발표되지 않은 점을 자신의 징역형과 비교했다. FinCEN은 10월 13일 중국 자금세탁 네트워크와 미국 남서부 국경 지역의 불법 금융 등을 제재 사유로 들며 뱅크오브아메리카에 제재를 부과했다고 밝혔다. FinCEN은 은행이 은행비밀법(BSA)을 고의로 위반하고, 최소 요건을 갖춘 자금세탁방지(AML) 프로그램을 운영하지 못했으며, 의심거래보고서(SAR)를 제출하지 않았다고 밝혔다. 재무부는 은행이 50억달러 이상의 의심거래를 제때 보고하지 않았다고…