대만, 3만대만달러 초과 이전 신원정보 강화

대만이 가상자산사업자(VASP)의 트래블룰 적용 기준을 3만대만달러 초과 이전 중심으로 세분화한다. 송금·수취인 신원정보 제출 범위가 넓어지고, 수취 사업자의 정보 대조 의무도 조문에 새로 담긴다. 대만 금융감독관리위원회는 13일 ‘가상자산서비스 제공 사업자 또는 인원의 자금세탁 및 테러자금조달 방지 방법’ 제7조, 제14조, 제18조 개정안을 예고했다. 의견 제출 기한은 9월 14일까지다. 이번 개정안은 국제자금세탁방지기구(FATF)의 제16권고 개정 내용을 반영해 가상자산 이전 때 필요한 정보를 더 구체화하는 데 초점을 맞췄다. 트래블룰은 가상자산 이전 과정에서 송금인과 수취인 정보를 함께 전달하도록 하는 자금세탁방지…